公告日期：2024-04-25

宁波恒帅股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。

现就 2023 年度履职情况报告如下：

一、出席董事会、股东会情况

2023 年度，对于所出席的各次董事会会议、股东大会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会及股东大会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会，3 次股东大会，本人出席情况如下：

出席董事会及股东大会情况

本报告 实际亲 以通讯 是否连续 出席

独立董 委托出 缺席董

期应出 自出席 方式参 两次未亲 股东

事姓名 席董事 事会次

席董事 董事会 加董事 自参加董 大会

会次数 数

会次数 次数 会次数 事会会议 次数

章定表 9 9 0 0 0 否 3

二、发表独立意见的情况

2023 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表独立意见，具体情况详见如下：

会议届次 会议时间 发表独立意见的事项 独立意见

第二届董事会 2023 年 3 月 《关于使用部分闲置募集资金 同意


第五次会议 24 日 进行现金管理的议案》

《关于使用闲置自有资金进行 同意
现金管理的议案》

《关于 2023 年度董事、高级管 同意
理人员薪酬的议案》

《关于2022年度利润分配预案 同意
的议案》

《关于2022年度募集资金存放 同意
与使用情况专项报告的议案》

《关于续聘会计师事务所的议 同意
案》

《关于会计政策变更的议案》 同意
《关于使用银行承兑汇票支付 同意
募投项目资金并以募集资金等

额置换的议案》

《关于募集资金投资项目延期 同意
及部分项目新增实施地点的议

案》

《关于开展外汇套期保值业务 同意
的议案》

《关于公司控股……
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