公告日期：2024-04-25

宁波恒帅股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的要求，本着恪尽职守、勤勉负责的工作态度，从维护公司利益和中小股东的合法权益出发，依法独立行使职权，认真履行各项职能，对公司的经营管理及规范运作发挥了积极作用。

现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成
符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 7 次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 议案内容

第二届监事 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会第四次会 2023-3-24 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议

1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

3、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

5、《关于续聘会计师事务所的议案》

6、《关于会计政策变更的议案》

第二届监事 7、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募
会第五次会 2023-4-10 集资金等额置换的议案》

议 8、《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施
地点的议案》

9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

10、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

11、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

12、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
13、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
条件的议案》

14、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司

会议届次 召开时间 议案内容

债券方案的议案》

15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
的议案》

16、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的论证分析报告的议案》

17、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告的议案》

18、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
19、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
回报及填补措施与相关主体承诺事项……
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