公告日期：2024-04-25

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2024-009
广东格林精密部件股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23
日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订若干公司治理制度的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关
法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件在内的系列法律法规及规范性文件的最新情况，并结合公司实际情况，全面梳理了现有的相关治理制度。现将相关制度主要条款的具体修订情况说明如下：

一、《公司章程》及公司部分治理制度修订情况

1、《公司章程》具体修订内容对照如下：

原条款 修订后

第四十八条 独立董事有权向董事会提议召 第四十八条 经全体独立董事过半数同意，独开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 及时披露，并在收到提议后 10 日内提出同意
面反馈意见。 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

第五十七条 股东大会的通知包括以下内 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：
容： ......

...... 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需
披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 要独立董事发表意见/独立董事专门会议审议项需要独立董事发表意见的，发布股东大会 的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披通知或补充通知时将同时披露独立董事的意 露独立董事的意见及理由。

见及理由。 ......

......
第七十一条 在年度股东大会上，董事会、 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出作出报告。每名独立董事应当向公司年度股 报告。每名独立董事应当向公司年度股东大会
东大会提交年度述职报告。 提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行
说明。独立董事年度述职报告最迟应当在公司
发出年度股东大会通知时披露。

第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的
的方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。

公司董事、监事提名的方式和程序为： 公司董事、监事提名的方式和程序为：

...... ......

（二）非职工代表监事候选人由监事会、单 （二）非职工代表监事候选人由监事会、单独独或者合并持股 3%以上的股东提名，经监事 或者合并持股 3%以上的股东提名，经监事会资
会资格审核后，提交股东大会选举； 格审核后，提交股东大会选举；职工代表监事
（三）独立董事候选人由董事会、监事会、 由民主选举产生；
单独或者合并持股 1%以上的股东提名，提交 （三）独立董事候选人由董事会、监事会、单
股东大会选举； 独或者合并持股 1%以上的股东提名，提交股东
（四）董事、监事候选人被提名后，应当……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。