公告日期：2021-03-03

华西证券股份有限公司

关于

宁夏晓鸣农牧股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（四川省成都市高新区天府二街 198 号）

二〇二一年二月


声明

华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“主承销商”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与招股说明书中的简称具有相同含义。

深圳证券交易所：

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市。本保荐机构认为发行人本次证券发行上市符合《公司法》《证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板首发办法》”）、《创业板上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所创业板上市交易。现将有关情况报告如下：

一、发行人的概况

（一）发行人基本情况

公司名称 宁夏晓鸣农牧股份有限公司

注册资本 14,050.60 万元

注册地点 永宁县黄羊滩沿山公路 93 公里处向西 3 公里处

成立日期 2011 年 7 月 5 日

联系电话 0951-3066648

祖代、父母代种鸡养殖；父母代、商品代雏鸡（蛋）销售；商品鸡、
育成鸡养殖及销售；商品蛋销售；粮食种植、收购、加工及销售；
经营范围 饲料生产、加工及销售；畜禽屠宰；肉制品、蛋制品生产、加工及
销售；有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、加工
及销售；农牧业技术推广及服务；林草种植。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）发行人的主营业务

发行人是集祖代和父母代蛋种鸡养殖、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的“引、繁、推”一体化科技型蛋鸡制种企业。

发行人主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖；父母代种雏鸡、商品代雏鸡（蛋）及其副产品销售；商品代育成鸡养殖及销售。公司的主要产品为父母代种雏鸡和商品代雏鸡及其副产品、商品代育成鸡，其中副产品包括鲜蛋、无精蛋、死胎蛋、毛蛋、二等母雏、淘汰鸡、公雏等。主要经营的蛋种鸡品种包括海兰褐、海兰白、海兰粉（中试阶段）、罗曼褐、罗曼粉，全部为国外引进品种。
发行人历经多年的沉淀和发展，在贺兰山东麓及西麓建成闽宁、青铜峡、阿
拉善 3 个高标准蛋种鸡生态养殖基地，下设 6 大养殖事业部，4 座祖代养殖场，
18 座父母代养殖场；在宁夏闽宁、新疆五家渠、河南兰考、吉林长春、陕西三
原共建有孵化厂 5 座；在河南兰考建有商品代育成鸡场 1 座；在宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园建有年产 20 万吨蛋鸡消毒饲料加工厂 1 座。

发行人依托优越的地理优势和始终坚持打造“中国蛋鸡产业生物安全第一品牌”的理念，独创了“集中养殖、分散孵化”的经营模式。在养殖过程中，通过“全网面高床平养”、“全进全出”、“单日龄农场”、“正压通风空气过滤鸡舍”、“消毒饲料”、“夫妻包栋、场长包场”等具体措施，贯彻生物安全和动物福利等现代养殖理念。

截至报告期末，公司祖代蛋种鸡存栏约 5.56 万套，父母代蛋种鸡存栏约 188
万套，年可向市场推广商品代育成鸡约 96 万羽、商品代雏鸡约 15,000 万羽。产品销售遍及中国近 30 个省、自治区、直辖市，并出口蒙古国。

（三）发行人的核心技术和研发情况

发行人研发团队根据市场需要，跟踪研究国内外同行先进技术，在研发过程中通过自主创新、集成创新及引进消化吸收再创新，拥有了一批核心技术，包括基于福利养殖模式下蛋种鸡养殖关键技术、蛋鸡生物安全核心技术、单阶段大箱体精准孵化技术、疫病综合防控与净化技术、蛋种鸡营养与饲料配置技术等。

发行人建立了完善的技术研发体系及激励机制，拥有稳定的研发团队，研发
人员主要以畜牧、兽医、动物营养与……
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