公告日期：2024-04-22

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-008
上海中洲特种合金材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本
次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 14:30 以现场结合通讯方式召开。会议应到董事
9 人，实到 9 人。本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》


根据公司董事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编制了公司《2023年度董事会工作报告》，可参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》的相关章节。

报告期内在公司任职的独立董事分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理蒋俊先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。报告内容涉及公司2023年度主要工作回顾及2024年度主要工作规划。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容可参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
公司拟定的2023年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以总股本234,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.77元（含税），共计派送现金红利人民币18,018,000元（含税），剩余未分配利润余额结转入下一年度；拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，预计转增93,600,000股。本次不送红股。

董事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在
损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

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