公告日期：2024-05-08

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-057
中金辐照股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议通知于 2024 年 5 月 5 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 5
月 8 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席
会议，会议由公司董事长郑强国先生主持。会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的
议案》

公司拟于 2024 年 5 月 28 日采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

中金辐照股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会
2024 年 5 月 8 日


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