公告日期:2024-04-24
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年,无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履行董 事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续稳定健康发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下:
一、2023 年度公司整体经营情况
报告期内,公司实现营业收入为 163,520.50 万元,较上年同期下降 15.58%;
归属于上市公司股东的净利润为 2,638.61 万元,较上年同期下降 47.35%。
2023 年公司移动信息服务实现营业收入 100,918.06 万元,较上年同期下降
22.14%;实现毛利润 7,060.27 万元,较上年同期下降 35.05%。
2023 年公司数字营销业务实现营业收入 59,189.83 万元,较上年同期下降
4.95%;实现毛利润 2,009.15 万元,较去年同期增长 2.3%。
二、2023 年董事会日常工作情况
公司董事会设董事 5 名,其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会根据其议事规则行使职 能,完善公司治理水平,不断提升公司规范运作能力。
(一)本年度董事会召开情况
2023 年度,公司共召开了 6 次董事会会议,所有会议召集和召开程序、出
席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定和要求,作出的会议决议均合法有效,具体审议事项如 下:
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第二届董事 2023 年 03 月 01 日 2023 年 03 月 01 日 巨 潮 资 讯 网
会第十一次 (www.cninfo.com.cn)披
会议 露的《无锡线上线下通讯
信息技术股份有限公司第
二届董事会第十一次会议
决议公告》
巨 潮 资 讯 网
第二届董事 (www.cninfo.com.cn)披
会第十二次 2023 年 04 月 24 日 2023 年 04 月 26 日 露的《无锡线上线下通讯
会议 信息技术股份有限公司第
二届董事会第十二次会议
决议公告》
巨 潮 资 讯 网
第二届董事 (www.cninfo.com.cn)披
会第十三次 2023 年 07 月 28 日 2023 年 07 月 28 日 露的《无锡线上线下通讯
会议 ……
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