公告日期：2024-04-24

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-014

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第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会由监事会主席关宏新先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以现
场送达形式发出。

2.本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。
3.本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。

4.本次监事会由监事会主席关宏新先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会 2023 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东大会，并对公司规范运作情况、经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况进行了监督，同意《2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度
监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》公允的反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果，同意公司《2023 年度财务决算报告》。


具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度
财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司监事会认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩及发展
计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2023 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023
年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，公司监事会认为公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用和存放募集资金，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5.审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审核，公司监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度
内部控制自我评价报告》。

6.审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


经审议，公司监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》全文及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年
度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于公司 2024 ……
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