公告日期：2024-04-24

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-017

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2023年度利润分配预案情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计后财务报表，2023 年度公司实现归属于母公司净利润 26,386,120.06 元，母公司净利润 55,407,869.91 元，截
至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 249,273,128.45 元，母
公司报表未分配利润 218,247,342.36 元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供分配利润为218,247,342.36元。在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东的原则，公司董事会提议2023年度利润分配预案为：拟以目前总股本8,118.08万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），合计派发现金股利21,918,816元。本年度公司不送红股。本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法合规性

本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该预案合法、合规、合理。

三、董事会意见

经审议，公司董事会认为公司《关于公司 2023 年度利润预案的议案》符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》及《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该预案合法、合规、合理，同意 2023 年度利润分配方案如下：以公司总股本 8,118.08 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2.7 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

四、独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2023年度利润预案的议案》，独立董事认为，公司2023年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，考虑了公司现阶段的经营状况、未来发展等因素，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，同意公司2023年度利润分配预案。

五、监事会意见

经审议，公司监事会认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案与公司业绩及
发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2023 年度利润分配预案。

六、其他事项

本预案尚需经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

（一）第二届董事会第十八次会议决议；

（二）第二届监事会第十八次会议决议；

（三）第二届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
2024年4月24日


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