公告日期：2025-01-06

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-001

北京建工环境修复股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“建工修复”或“公司”）第四
届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 3 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号
楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2024 年12 月 25 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的议案》

同意公司与关联方北京金河水务建设集团有限公司共同承接“密云水库上游河流沟道水域安全治理工程”。

关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的事项已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的审核意见。
具体内容详见 2025 年 1 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司
《关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事路刚先生、李笑雪女士回避表决。

三、 备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见。
特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会
2025 年 1 月 6 日


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