公告日期：2024-12-24

中信建投证券股份有限公司

关于北京建工环境修复股份有限公司

部分首次公开发行股票募投项目延期的核查意见

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“建工修复”或“公司”）首次公开发行股票及持续督导保荐人，对公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕491 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,566.4120 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币8.53 元，募集资金总额为人民币 304,214,943.60 元，扣除相关发行费用后实际募
集资金净额为人民币 263,351,225.87 元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公
司指定账户，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具《北京建工环境修复股份有限公司验资报告》（中汇会验[2021]1009 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金金额

1 修复中心建设项目 14,000.00

2 研发中心建设项目 1,122.43

3 补充流动资金项目 11,212.69

合 计 26,335.12


二、首次公开发行股票募集资金投资项目变更、结项与新的募集资金专用账户开立情况

公司 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，2024 年 1 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项的议案》，决定将“修复中心建设项目”尚未使用的募集资金用于“天津市卫河（北辰段）提质增效项目”和公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目之一“昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目”（以下简称“云龙项目”）；将“研发中心建设项目”结项，节余资金用于“云龙项目”，具体内容详见公司于巨潮资讯网上发布的《关于首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项的公告》（公告编号：2023-098）。公司已对变更后募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金使用情况

截至2024年11月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金投资已投入募集资 投资进度
号 金额 金金额

1 原募集资 修复中心建设项目 8,252.76 8,252.76 100.00%

2 金投资项 研发中心建设项目 1,026.76 1,026.76 100.00%

3 目 补充流动资金项目 11,212.69 11,212.51 100.00%

4 变更后增 天津市卫河（北辰段）提质增 4,000.00 1,342.77 33.57%
加的募集 ……
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