公告日期：2024-04-22

嘉亨家化股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《嘉亨家化股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公司股东大会、董事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，及时召开监事会会议对相关重大事项进行核查、审议，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。

现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

公司监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会人数及人员构成均符合《公司章程》及相关法律法规的要求。2023 年度，公司共召开 7 次监事会会议，监事会成员均亲自出席，本着对全体股东负责的精神，监事会恪尽职守，对每项议案都进行了认真讨论，审慎表决。监事会会议召开的具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 审议议案

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
1 第二届监事会 2023年4月 资金永久补充流动资金的议案》

第七次会议 7 日 2、《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及
募投项目延期的议案》

1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

第二届监事会 2023年4月 5、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

2 第八次会议 21 日 6、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议
案》

7、《关于公司 2023 年监事薪酬方案的议案》

8、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

9、《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关


联资金往来情况专项说明的议案》

10、《关于 2023 年度公司及全资子公司申请综合授
信、提供担保额度预计的议案》

3 第二届监事会 2023年4月 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

第九次会议 25 日

第二届监事会 2023年8月 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
4 第十次会议 25 日 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》

5 第二届监事会 2023 年 10 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

第十一次会议 月 24 日

6 第二届监事会 2023 年 12 1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

第十二次会议 月 13 日 2、《关于修订<募集资金管理制……
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