公告日期：2024-04-22

嘉亨家化股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（吴锦凤）

本人作为嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，公正、独立地作出客观判断，对相关重要事项发表了意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人吴锦凤，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任厦门天健华天会计师事务所高级经理、厦门天健咨询有限公司副总经理。现任厦门天健财智科技有限公司副总经理、宁波大榭瑞达申富企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、厦门络绎飞扬贸易有限公司执行董事兼总经理、欣贺股份有限公司独立董事。2021年 11 月至今，担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）出席股东大会的情况

本人在 2023 年任职期间，公司共召开 1 次临时股东大会和 1 次年度股东大
会，本人均参与了会议，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席董事会的情况

2023 年度，公司共召开董事会 7 次，本人应出席董事会 7 次，实际出席 7
次，在会前主动了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整体运作和经营情况。在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。2023 年度任期内，各次董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法、有效。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议的具体情况如下：

董事姓名 应出席董事 现场出席董事 以通讯方式参加董事会 委托出席董事 缺席董事会
会次数 会次数 会议次数 会次数 次数

吴锦凤 7 3 4 0 0

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司共组织召开 6 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会
议，本人均亲自出席董事会历次专门委员会会议，积极履行董事会专门委员会职责。

作为董事会审计委员会召集人，本人严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》，认真履行职责和义务，就内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查、听取公司管理层对公司生产经营状况和重大事项进展情况的汇报，审议了定期报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、向银行申请综合授信、提供担保额度预计和续聘审计机构、为全资子公司申请银行授信追加担保额度等相关事项。根据公司实际情况，本人利用自己的专业知识，对公司审计部门的工作进行监督和指导，同时加强与年审会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，并对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，切实履行了审计委员会召集人的职责。作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定开展工作，认真审核董事、高级管理人员的薪酬方案，及时了解公司薪酬与考核制度执行情况，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的职能，履行了相关监督职责。


（四）2023 年度发表独立意见的情况

2023 年度，本人客观严谨地审议会议议案，根据公司《独立董事工作制度》
和《公司章程》的相关规定，对公司下列事项发表了意见：

会议名称 ……
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