公告日期：2024-04-22

宁波震裕科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、基本情况

尤挺辉：1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，执
业律师。曾任北京中银（成都）律师事务所高级法律顾问、北京德和衡（上海）律师事务所合伙人、北京安杰（上海）律师事务所合伙人等职务；2013 年 2 月
至 2016 年 7 月，任北京德和衡（上海）律师事务所执行合伙人；2016 年 8 月至
2018 年 7 月，任北京安杰（上海）律师事务所高级合伙人；2018 年 8 月至 2021
年 3 月，任北京市天元律师事务所上海分所权益合伙人；2021 年 11 月至今，任
泰和泰（上海）律师事务所权益合伙人；2017 年 7 月至 2023 年 7 月，任浙江东
晶电子股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性。本人对 2023 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事具有独立性。

二、2023 年度履职情况

1、出席董事会和股东大会情况


本人在任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席出席 是否连续

应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 董事会次 两次未亲 出席股东
事会次数 数 事会次数 数 数 自参加董 大会次数
事会会议

13 0 13 0 0 否 2

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

2、董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，2023 年度，本人共组织召开 2次董事会薪酬与考核委员会会议，对公司董事和高管薪酬及绩效考核情况进行监督，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

作为董事会审计委员会委员，本人严格遵守公司《独立董事工作制度》和《审计委员会工作细则》等相关规定，积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。2023年度，本人参加 6 次董事会审计委员会会议，并对定期报告、续聘审计机构、差错更正、内部审计工作报告及工作计划等议案进行了审议，对审计委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票。

3、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司并未召开独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，本人将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

4、独立董事发表事前认可意见和独立意见的情况

2023 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，对以下事项均发表了同意的事前认可意见和独立意见。
（1）2023 年 1 月 9 ……
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