公告日期：2024-04-22

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-034
债券代码：123228 债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会
议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 4
月 8 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席王建红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要的审核意见：经参会监事认真审阅后认为公司董事会负责编制和审核的《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的
态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》之“第十节财务报告”。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会对《2023 年度内部控制评价报告》发表如下评价意见：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。综上所述，监事会认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

监事会认为：2024 年度监事薪酬方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。