公告日期：2024-04-22

宁波震裕科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023 年，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，落实公司《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年公司经营情况

2023 年，外部环境复杂严峻，国内面临多风险因素冲击，公司管理层始终密切关注着内外部形势变化，审慎规划了全年发展目标，将“稳中求进”作为公司发展的总基调。公司以战略规划为指引，聚焦主业，深化产业战略布局，在稳步发展现有业务的同时积极寻求新的经济增长点。现将 2023 年公司经营情况报告如下：

1、2023 年主要经营指标情况

在公司管理层及全体员工的共同努力下，2023 年，公司实现营业收入601,851.22 万元，较上年同期增长 4.63%，实现归属于上市公司股东的净利润4,276.88 万元，较上年同期减少 58.73%，实现基本每股收益为 0.42 元，较上年同期减少 61.47%。

2、完成向不特定对象发行可转换公司债券的情况

公司于 2023 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁
波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可[2023]1995 号），公司已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金 119,500.00 万元，扣除发行费用 1,231.26 万元（不含税）后，实际募集资金净额 118,268.74 万元。该募集
资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，将全部用于募投项目及补充流
动资金。本次向不特定对象发行可转换公司债券已于 2023 年 11 月 9 日在深圳证
券交易所创业板成功上市。


3、2023 年公司重大投资情况

2023 年，新能源汽车行业虽面临了政策环境、产品升级等诸多变化与挑战，
但从整体来看，新能源汽车的发展势头还是十分强劲，电机铁芯及锂电池结构件 市场需求始终保持高态势，为进一步促进公司未来业务发展，深层次完善产能战 略布局，公司分别在江西上饶、江西宜春新设全资子公司，同时在匈牙利新设全 资子公司，推进全球化布局。

二、公司董事会运作情况

1、董事会会议召开情况

2023 年，公司董事会共召开 13 次会议，会议的召集召开程序、议事程序、
表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

报告期内，董事会审议通过了对外投资、对外担保、向不特定对象发行可转 换公司债券、募集资金使用与管理、日常经营相关等多项议案，历次会议均严格 执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情 况总体良好，公司董事、监事及高级管理人员积极参加了董事会和股东大会，对 公司日常经营中的重大事项作出了决策。

2、董事会对股东大会决议事项的执行情况

2023 年公司董事会组织召开了 2 次股东大会，公司董事会根据国家有关法
律、行政法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定和要求，严格 按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，具体情况 如下：

序号 会议名称 会议召开时间 会议议题

1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

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