公告日期：2020-09-30

北京市中伦律师事务所

关于江苏恒辉安防股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

法律意见书

二〇二〇年六月

北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

法律意见书

目 录


一、 本次发行上市的批准和授权...... 7
二、 发行人的主体资格...... 7
三、 本次发行上市的实质条件...... 8
四、 发行人的设立......11
五、 发行人的独立性...... 12
六、 发行人的发起人、股东及实际控制人...... 13
七、 发行人的股本及演变...... 13
八、 发行人的业务...... 14
九、 关联交易及同业竞争...... 14
十、 发行人的主要财产...... 15
十一、 发行人的重大债权债务...... 15
十二、 发行人重大资产变化及收购兼并...... 16
十三、 发行人章程的制定与修改...... 17
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 17
十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 18
十六、 发行人的税务...... 18十七、 发行人的环境保护、产品质量和技术标准、劳动用工和社会保障.... 19
十八、 发行人募集资金的运用...... 19
十九、 发行人业务发展目标...... 20
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚...... 20
二十一、 发行人《招股说明书》法律风险的评价...... 21
二十二、 本所律师认为需要说明的其他问题...... 21
二十三、 结论意见...... 22

法律意见书

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：

发行人、恒辉安防、 指 江苏恒辉安防股份有限公司

公司

恒辉有限 指 公司前身，恒辉（南通）安全防护用品有限公司，曾用名：南通恒辉手
套有限公司

本次发行上市 指 发行人申请首次公开发行人民币普通股并在创业板上市的行为

报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度

保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司

立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

本所、中伦 指 北京市中伦律师事务所

《招股说明书》 指 发行人为本次发行上市编制的《江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》

《审计报告》 指 立信会计师就本次发行上市事宜于 2020 年 2 月 20 日出具的“信会师报
字[2020]第 ZA10105 号”《江苏恒辉安防股份有限公司审计报告》

《内部控制鉴证报 立信会计师就本次发行上市事宜于 2020 年 2 月 20 日出具的“信会师报
告》 指 字[2020]第 ZA10107 号”《江苏恒辉安防股份有限公司内部控制鉴证报
告》

《纳税情况专项审 立信会计师就本次发行上市事宜于 2020 年 2 月 20 日出具的“信会师报
核报告》 指 字[……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。