公告日期：2024-06-20

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-050
青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
七次会议于 2024 年 6 月 19 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为：公司本次关于日常关联交易额度事项是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
监事会

2024 年 6 月 20 日


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