公告日期：2024-04-26

国金证券股份有限公司

关于青岛冠中生态股份有限公司

2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保
的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本保荐机构”）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”、“冠中生态”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就冠中生态 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、申请综合授信业务概述

为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元。上述综合授信额度用途包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等银行授信业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。在综合授信额度内，由公司控股股东冠中投资、实际控制人李春林先生和许剑平女士为公司无偿提供连带责任保证担保，公司无需向其提供反担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，不需要经过有关部门批准。根据《公司章程》有关规定，上述事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

在授信额度范围内，董事会提请股东大会授权董事会授权公司董事长或董
事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

本次向银行申请综合授信额度及担保事项的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信额度在授权期限内可循环使用。
二、关联方基本情况

（一）青岛冠中投资集团有限公司

截至 2024 年 4 月 24 日，青岛冠中投资集团有限公司（以下简称“冠中投
资”）直接持有公司 35.79%的股份，为公司控股股东。

公司名称 青岛冠中投资集团有限公司

企业性质 有限责任公司

成立时间 2007 年 12 月 20 日

法定代表人 李春林

注册资本 2,100.00 万元

注册地址 青岛市崂山区海尔路 61 号天宝国际银座（2 号楼）1 楼 107 户 A

经营范围 自有资金对外投资（未经金融监管部门批准不得从事代客理财、吸
收存款、融资担保等金融业务），新产品开发，企业管理咨询。

主营业务及其与发 冠中投资主要从事股权投资，本身不从事实际生产活动，与公司不行人主营业务关系 存在同业竞争关系。

股权结构 李春林和许剑平分别持有 51%、49%

2024.3.31 2023.12.31

项目 /2024.1.1-2024.3.31 /2023 年度

（未经审计） （未经审计）

主要财务数据 总资产 7,135.27 18,473.25

（万元） 净资产 4,259.86 3,726.45

营业收入 0.00 0.41

净利润 533.41 -253.83

经查询，冠中投资不属于失信被执行人。

（二）李春林先生、许剑平女士

李春林先生现任公司董事长，许剑平女士现……
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