公告日期：2024-04-20

福建恒而达新材料股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（陈菡）

本人作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在2023年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，忠实履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，在不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响下，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本人2023年履行职责情况如下：
一、独立董事的基本情况

不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事的任职资格及独立性的要求，本人履历如下：

本人陈菡，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，博士研究生学历，副教授，硕士生导师。曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理，2014年11月至今任厦门国家会计学院副教授、硕士生导师，管理会计与财务管理研究所所长。2021年10月至今任公司独立董事。目前，本人还兼任厦门市跨国企业会计学会常务理事；厦门厦钨新能源材料股份有限公司、深圳光峰科技股份有限公司、海安橡胶集团股份公司（非上市）、兴储世纪科技股份有限公司（非上市）独立董事。
二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会的会议情况

2023年度本人积极参与公司召开的董事会，认真审阅会议材料，与公司经营管理层充分沟通，本人对提交董事会的所有议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权。2023年度本人出席董事会及股东大会的情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应参加 亲自出席 委托出席 缺席 投票表决 是否连续两次 股东大会 出席股东大
次数 次数 次数 次数 情况 未出席会议 召开次数 会次数


出席董事会情况 出席股东大会情况

6 6 0 0 均投同意票 否 3 2

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1．出席董事会专门委员会

2023年度本人除作为公司独立董事外，还作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员与董事会审计委员会委员，具体履职情况如下：

（1）提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司独立董事制度》《公司董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，召集并主持一次提名委员会会议，在充分了解被审查人员的任职资格，认真审核相关人员的履职情况，积极履行提名委员会主任委员的职责。具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）之 “第四节 公司治理”之“九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”的相关内容。

（2）战略委员会

本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《公司独立董事制度》《公司董事会战略委员会议事规则》等相关规定，2023年本人共出席了二次董事会战略委员会会议，对公司募集资金投资项目调整、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票等事项进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）之 “第四节 公司治理”之“九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”的相关内容。

（3）审计委员会

2023年本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《公司独立董事制度》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定出席了三次董事会审计委员会会议，对公司的财务收支和经济活动等事项进行研究，审核公司的财务信息及其披露的相关情况并提出建议，对公司提高内部控制能力，完善内部控制程序等事宜起到了积极作用。具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）之 “第四节 公司治理”之“九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”的……
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