公告日期：2024-04-23

浙江春晖智能控制股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（周鸿勇）

本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》
《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

周鸿勇先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，博士，北京理工大学与天乐集团有限公司管理科
学与工程博士后。1995 年 4 月至 1996 年 7 月任杭州可靠性仪器厂办公室科

员、副主任、主任；1996 年 7 月至今历任绍兴文理学院教研室主任、管理系副主任、主任、企业管理学科主任、人力资源研究所所长、经济与管理学院院
长，商学院院长；现任绍兴文理学院教授，兼任绍兴市越商研究会会长；2022
年 5 月 13 日至今任公司独立董事；2023 年 9 月 18 日起任浙江富润数字科技股
份有限公司独立董事。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议和 3 次股东大会，本人均亲自出席
了历次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议具体情况如下：

独立董事姓名 出席董事会情况


应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次
会次数 次数 次数 次数 未出席会议

7 7 0 0 0

周鸿勇 列席股东大会情况

应列席股东 亲自列席 委托列席 缺席 是否连续两次
大会次数 次数 次数 次数 未列席会议

3 3 0 0 0

本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对历次董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度，本人作为公司第八届董事会提名委员会召集人、战略与发展委员会委员、审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《提名委员会工作细则》《战略与发展委员会工作细则》
《审计委员会工作细则》等相关要求积极履行职责。组织提名委员会对公司董事、高级管理人员任职资格进行审查，积极推动了公司可持续发展和核心经营团队的建设；及时了解公司财务状况和经营成果，对财务报告、定期报告、续聘审计机构等议案进行审议；积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大决策事项进行了讨论。切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

1、出席会议具体情况如下：

董事会专门委员会 应出……
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