公告日期：2024-04-23

浙江春晖智能控制股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（张国荣）

本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》
《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

张国荣先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学
会计学本科毕业，中国注册税务师、高级会计师。1993 年 7 月至 1995 年 10 月
任浙江天富印花有限公司主办会计、财务部经理；1995 年 10 月至 2000 年 9 月
任中国银行绍兴县支行储蓄所主任、信贷员；2000 年 9 月至 2005 年 2 月任绍
兴东方税务师事务所有限公司审计部主任；2005 年 2 月至今任浙江通达税务师事务所有限公司董事、副总经理、合伙人，系绍兴文理学院硕士生导师，浙江
省、市科技项目评审组专家；2022 年 5 月 13 日至今任公司独立董事；2023 年
9 月 18 日起任浙江富润数字科技股份有限公司独立董事。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议和 3 次股东大会，本人均亲自出席
了历次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议具体情况如下：

独立董事姓名 出席董事会情况


应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次
会次数 次数 次数 次数 未出席会议

7 7 0 0 0

张国荣 列席股东大会情况

应列席股东 亲自列席 委托列席 缺席 是否连续两次
大会次数 次数 次数 次数 未列席会议

3 3 0 0 0

本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对历次董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度，本人作为公司第八届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求积极履行职责。及时了解公司财务状况和经营成果，对财务报告、定期报告、续聘审计机构等议案进行审议；按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核。切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权
益。

1、出席会议具体情况如下：

董事会专门委员会 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 4 ……
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