公告日期：2024-04-23

国金证券股份有限公司关于

浙江春晖智能控制股份有限公司部分募投项目延期的

核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为浙江春晖智能 控制股份有限公司（以下简称“春晖智控”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定履行持续督导职责，对春晖智控部分募投项目延期审慎核查，核 查具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕47号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票3,400万股，发行价为每股人民币9.79元，共计募集资金 33,286.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币27,704.58万元，已由主承销 商国金证券股份有限公司于2021年2月5日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“天健审〔2021〕 60号”《验资报告》。

二、募集资金投资项目实施进度情况

截至 2024 年 3 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况详见下表：
单位：人民币万元

项目名称 总投资 募集资金投入金额 累积投入金额

研发中心升级建设项目 6,439.26 6,439.26 271.91

信息化系统升级建设项目 2,989.21 2,989.21 687.92

年产0.3万套燃气智控装置 5,169.45 50.16 50.16

流体控制阀生产线技改项目 13,106.66 13,106.66 455.85

收购上海世昕软件股份有限公司51%股份项目 - 3,570.00 2,427.60

补充流动资金 - 1,549.29 1,737.44


项目名称 总投资 募集资金投入金额 累积投入金额

合计 27,704.58 27,704.58 5,630.88

三、部分募投项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：

项目名称 调整前项目达到预计可使用状态 调整后项目达到预计可使用状态

日期 日期

流体控制阀生产线技改 2024年6月 2026年6月

项目

四、部分募投项目延期的主要原因

上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受客观因素对市场经济环境的冲击，以及国内经济结构调整、宏观经济下行压力等影响，针对上述情况，公司出于谨慎原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所延迟，无法在原计划时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经公司充分考虑和审慎研究，决定将项目达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 6 月。

五、部分募投项目延期对公司经营……
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