公告日期：2024-04-26

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-043
债券代码：123220 债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

关于召开公司 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二次会议，公司董事会决定于2024年5月16日（星期四）下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

①通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席或通过授权委托书（附件 2）委托他人出席现场会议并表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日。

7、会议出席对象：

（1）截至本次股东大会股权登记日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式（授权委托书格式见附件 2）委托代理人出席并参加表决，股东代理人不必是本公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市宝安区留仙一路 2-1 号易瑞生物公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码 提案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 √


7.00 《关于确认 2023 年度非独立董事薪酬、独立董事津贴和 √作为投票对象
高级管理人员薪酬的议案》需……
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