公告日期：2024-04-26

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人 ZHANG HUA-TANG（张华堂），英国国籍，1962 年出生，博士研究
生学历。1987 年 8 月至 1991 年 10 月，任哈尔滨医科大学肿瘤研究所研究员；
1991 年 10 月至 2005 年 3 月，就读于英国牛津大学生物学部，取得博士学位并
从事博士后研究工作；2005 年 4 月至 2013 年 5 月，任中国科学院昆明动物研究
所研究员；2013 年 1 月至今，任重庆科学技术研究院首席科学家。2017 年 10 月
22 日至 2023 年 10 月 13 日期间担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度本人任职期间，公司共召开了 7 次董事会、4 次股东大会。本人严
格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。出席董事会及股东大会情况如下表：


董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 是否连续两 出席股
董事姓名 参加董事会 实际出席董 委托出席董 缺席董事 次未亲自参 东大会
次数 事会次数 事会次数 会次数 加董事会会 次数
议

ZHANG HUA-TANG 7 7 0 0 否 4
（张华堂）

（二）出席董事会专门委员会情况

董事会薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数

2 2

本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，认真

对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事、高级管理人员的薪酬等事

项，进行审查并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交

流。报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董

事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识

做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切

实维护中小股东的合法权益。

（四）对公司进行了解调查的情况

报告期内，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形

式，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制的执行情况、董事会决议执

行情况、股东大会决议执行情况等；并通过电话、邮件、微信等方式与公司其

他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事

项的进展情况，掌握公司发展动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

（五）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司为独立董事……
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