公告日期：2024-04-26

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。各位董事恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保障了公司良好的运作和可持续发展，维护了公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

一、2023 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 25,410.65 万元，较上年同期下降 63.01%；实
现归属于上市公司股东的净利润为-18,490.78 万元，较上年同期下降 322.87%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润为-19,390.69 万元，较上年同期下降396.18%。

2023 年上半年，受国内外公共卫生防控政策变化的影响，公司体外诊断业务面临市场需求和价格体系的急剧下滑，导致相关业务收入和毛利大幅下降。尽管公司采取了降本增效的措施，但由于措施生效的滞后性，短期内成本费用仍然较高，且公司基于谨慎性原则对体外诊断业务板块的相关资产计提了减值准备。同时，公司参与投资的鼎瑞投资、正瑞投资所投资的体外诊断行业相关标的亦受到行业整体影响而经营状况转劣，公司计提了投资损失，进一步影响了利润水平。此外，公司在动物诊断业务板块和食品安全业务板块仪器智能化领域的前期投入较大，但目前该等业务尚处于研发和布局阶段，业绩贡献有限。以上因素叠加造成公司业绩出现亏损。

未来公司的战略重心将回归优势业务，继续保持食品安全快速检测业务的稳步发展，并大力拓展动物诊断业务，以实现公司经营效益的提升。

二、报告期内董事会主要工作情况

1、董事会及股东大会召开情况

2023 年公司董事会共召开了 8 次会议，并由董事会召集组织召开 1 次年度
股东大会及 3 次临时股东大会，会议议案涉及公司利润分配、向不特定对象发行可转换公司债券、募集资金使用等多项重大事项，充分发挥董事会与股东大会的
决策功能。历次会议的召集、通知、召开和表决程序、决议内容均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，贯彻执行股东大会的各项决议。

2、独立董事履职情况

公司独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等要求，认真勤勉地履行职责，依法出席董事会、列席股东大会，关注公司重大经营决策，认真审阅相关议案并独立作出判断，对公司利润分配、募集资金使用、向不特定对象发行可转换公司债券等重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的规范运作和科学决策起到积极地促进作用。除参加会议时间外，独立董事还以丰富的专业知识及从业经验，与公司经营管理层充分沟通，对公司发展战略、内部控制制度建设、年度审计安排等事项进行督促并提供专业支持，对公司的良性发展起到了积极的作用。三位独立董事向董事会提交了述职报告，并在公司2022年度股东大会上述职。

3、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。

董事会审计委员会在报告期内共召开 6 次会议，审议了公司财务报告、利润分配等事项，对公司内审部门工作进行了监督并提出了指导性意见，对审计机构在审计期间的工作情况进行监督核查；董事会提名委员会在报告期内共召开 3 次会议，对公司董事、高级管理人员等的任职与聘任情况进行审查，并给出具体意见；董事会薪酬与考核委员会在报告期内共召开 2 次会议，对公司董事、高级管理人员的履职情况、薪酬执行情况及独立董事津贴调整等情况进行了检查，董事会战略委员会在报告期内共召开 1 次会议，对公司所处行业和市场形势进行了系统的战略规划研究和调整，并根据公司实际情况，对公司发展战略实施提出了合理建议。

报告期内，董事会各专门委员会的履职情况符合《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等文件的规定，其工作开展对公司的治理和规范运作起到了有效的监督和管理作用。

4、信息披露与投资者关系

2023 年，公司董事会严格按照信息披露规则要求，遵循真实准确、完整及时
的原则，依法合规地披露 109 份公告及若干文件，忠实履行信息披露义务，确保全体股东公平的获取公司信息，最大程度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。