公告日期：2024-04-26

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人何祚文，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，研究生学历，注
册会计师，注册税务师。1983 年 7 月至 1996 年 5 月，担任长沙电力学院（现长
沙理工大学）副教授；1996 年 5 月至 2002 年 12 月，任深圳华鹏会计师事务所
副所长；2002 年 12 月至 2009 年 12 月，任大华会计师事务所董事、副总经理、
深圳分所负责人；2009 年 12 月至 2011 年 12 月，任立信会计师事务所合伙人；
2011 年 12 月至今，任大华会计师事务所合伙人；2017 年 10 月 22 日至 2023 年
10 月 13 日期间担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度本人任职期间，公司共召开了 7 次董事会、4 次股东大会。本人严
格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。出席董事会及股东大会情况如下表：


董事出席董事会及股东大会的情况

委托出席 是否连续两 出席股
董事姓名 本报告期应参加 实际出席董事 董事会次 缺席董事 次未亲自参 东大会
董事会次数 会次数 数 会次数 加董事会会 次数
议

何祚文 7 7 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会情况

董事会审计委员会 董事会提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 3 3

1、本人作为审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细

则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内

部审计等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营

情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师

事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

2、本人作为提名委员会委员，出席了提名委员会相关会议，对董事会董

事、高级管理人员等候选人的相关任职资格进行审议，切实履行了提名委员会

委员的责任和义务。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交

流。报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董

事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识

做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切

实维护中小股东的合法权益。

（四）对公司进行了解调查的情况

报告期内，本人利用现场参加公司会议的机会以及其他时间对公司进行现

场考察，并通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了

解……
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