公告日期：2024-04-26

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事

工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、

独立、审慎的态度履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小股东

的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人向军俭，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年出生，大学教授。1974

年至 1985 年，任中国医学科学院基础医学研究所研究实习员；1985 年至今，任

职于暨南大学，承担教学、研究及大学行政管理工作，历任人事处处长、科技处

处长、绩效评价与政策研究办公室主任等职务。2017 年 10 月 22 日至 2023 年 6

月 5 日期间担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度本人任职期间，公司共召开了 4 次董事会、3 次股东大会。本人严

格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，均以通讯方式参加了会议，未发生过

缺席董事会现象，对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的

事项，也没有反对、弃权的情形。出席董事会及股东大会情况如下表：

董事出席董事会及股东大会的情况

是否连续两 出席股
董事姓名 本报告期应参 实际出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 东大会
加董事会次数 事会次数 事会次数 次数 加董事会会 次数
议

向军俭 4 4 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况


董事会审计委员会 董事会提名委员会 董事会薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

3 3 2 2 2 2

1、本人作为审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的
规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计

等相关工作进行审核并提出合理建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和

重大事项的进展情况。

2、本人作为提名委员会主任委员，出席了提名委员会相关会议，对董事会
董事、高级管理人员等候选人的相关任职资格进行审议，履行了提名委员会委

员的责任和义务。

3、本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，认
真对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事、高级管理人员的薪酬等

事项，进行审查并提出建议，履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（三）与中小股东的沟通交流情况

本人作为公司独立董事，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交

流。报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董

事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识

做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，维

护中小股东的合法权益。

（四）对公司进行了解调查的情况

报告期内，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形

式，深入了解公司经营状况、财务管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。