公告日期：2024-04-26

证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2024-031
债券代码：123220 债券简称：易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日（星期四）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场表决的方式召开了第三届监事会第二次会议。本次会议通知已于2024年4月15日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席莫秋华先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审议结果如下：

1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2023年年度报告摘要》刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：鉴于公司2023年度经营状况，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，同意公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《 关 于 2023 年 度 拟 不 进 行 利 润 分 配 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

监事会认为：公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》


监事会认为：公司内部控制制度全面、完善，能够有效保证公司规范管理运作，健康发展。报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生，《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司2023年度内控制度的运行情况，监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于拟续聘公……
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