公告日期：2024-05-10

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-044
深圳秋田微电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：2024 年 05 月 10 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 05 月 10 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 05 月 10 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议室二

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长黄志毅先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。


（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 63,084,300 股，占上市公司有
表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 53.2025%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 63,064,500 股，占上市公司有表
决权股份总数的 53.1858%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 19,800 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0167%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 6,173,200 股，占上市公司
有表决权股份总数的 5.2062%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 6,153,400 股，占上市公司
有表决权股份总数的 5.1895%。

通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 19,800 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0167%。

3、出席会议的其他人员

公司的董事、监事、高级管理人员，公司任期届满现已离任的第二届董事会独立董事钱可元先生、邹海燕先生，公司聘请的见证律师。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 63,064,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9686％；反对 19,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：


同意6,153,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6793％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 63,064,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9686％；反对 19,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意6,153,400股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6793％；反对19,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：该议案获得通过。

（三）审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意 63,064,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9686……
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