公告日期：2024-04-20

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-029
深圳秋田微电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月09日以电子邮件的方式发出第三届董事会第二次会议的通知，于2024年04月19日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄志毅先生召集并主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会在科学决策和规范运作方面做出了大量富有成效的工作。

公司现任独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生及报告期内任期届满离任独立董事钱可元先生、邹海燕先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

公司现任独立董事宋萍萍女士、柴广跃先生、杨轶彬先生，以及因任期届满已离任独立董事钱可元先生、邹海燕先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独
立性情况的专项意见》。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理陈稳见先生所作的《2023年度总经理工作报告》，经审议，董事会认为：2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2023年度主要工作。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

2023年公司实现营业收入99,488.13万元，比去年同期减少9.86%，实现归属于上市公司股东的净利润12,229.63万元，比去年同期减少23.21%。上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年
度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，亦不存在损害公司中小投资者利益的情况。董事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审……
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