公告日期：2024-04-20

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-030
深圳秋田微电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月09日以电子邮件的方式发出第三届监事会第二次会议的通知，于2024年04月19日在深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路39号公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席郑荣先生召集并主持，公司董事会秘书王亚彬先生、财务负责人石俊先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年年度报告》全文
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023年公司实现营业收入99,488.13万元，比去年同期减少9.86%，实现归属于上市公司股东的净利润12,229.63万元，比去年同期减少23.21%。上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了2023年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。该利润分配预案符合法律法规及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

的执行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告……
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