公告日期：2024-04-20

深圳秋田微电子股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（任期届满离任-钱可元）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，认真履行了独立董事的职责。在2023年任期内，本人定期了解检查公司经营情况，独立客观、勤勉尽责、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。因任期届满，本人自2023年09月14日起不再担任公司第二届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。现将本人2023年任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人钱可元，出生于1957年02月，中国国籍，毕业于清华大学电子物理与器件专业，硕士学历，无境外永久居留权。历任航天科技康惠半导体（惠州）有限公司开发部经理，无锡市电子仪表工业公司总工程师，西门子真空开关管（无锡）有限公司副总经理，清华大学集成光电子学国家重点实验室访问学者；2001年10月至今，任清华大学深圳研究生院半导体照明实验室副主任；2018年09月至今，任深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任深圳市联域光电股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任深圳市隆利科技股份有限公司独立董事；2017年09月至2023年09月，任公司独立董事。

（二）独立性情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》中关于独立董事的独立性要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023年度任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开程序符合法定程序， 公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。本着勤勉尽 责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积 极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会、股 东大会的正确决策发挥了积极的作用。

1、出席董事会情况

2023年度任职期间，公司召开了4次董事会会议，本人亲自出席了4次董事会 会议，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项均无提出异议，对各次董 事会会议审议的相关议案均投了同意票（回避表决的议案除外，下同），无反对 票及弃权票。

应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
姓名 任职状态

次数 次数 次数 次数 次数 亲自出席会议

钱可元 届满离任 4 0 4 0 0 否

注：报告期内，本人因任期届满 6 年，于 2023 年 09 月 14 日离任。

2、出席股东大会的情况

2023年度任职期间，公司召开了2次股东大会，本人作为公司董事会独立董 事，出席了公司的2次股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

根据相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的要求，为积极推动董事会各项工作，强化其专业职能，结合公司董 事会成员的具体情况，公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略
与ESG委员会1、提名委员会。2023年度任职期间，本人担任公司董事会战略与ESG委员会委员，严格按照公司《董事会专门委员会工作制度》的相关要求，认真履行独立董事职责。2023年度任职期间，公司召开了2次战略与ESG委员会，本人出席了上述会议，并在对相……
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