公告日期：2024-04-23

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2024-009
常州中英科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2024 年 4 月 19 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董
事会会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 9 日以电话和其他通讯方式送达各位董
事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。

会议由董事长、总经理俞卫忠主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

公司独立董事提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年度股
东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2023 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行，并出具了《2023 年度内部控制评价报告》。


该事项已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》及相关文件。

（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为《2023 年年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

结合公司 2023 年经营情况及 2024 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司
发展、未来投资计划及股东利益的前提下，本次公司拟以总股本 75,200,000 股为基数,向全体股东每10股派现金红利7元（含税），计算拟派发现金红利52,640,000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2024 年度审计机构，董事会审计委员会对此进行了审查，同意向董事会提议续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案的议案》
1、非独立董事 2023 年薪酬的确定及 2024 年薪酬方案

该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事俞卫忠……
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