公告日期：2024-05-08

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-024
北京盈建科软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会
议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况


通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 37,779,016 股，占公司有表决
权股份总数的 47.5622%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 25,243,184股，占公司有表决权股份总数的 31.7801%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 12,535,832 股，占公司有表决权股份总数的 15.7821%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 53,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0675%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份53,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0675%。

3、公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 37,725,416 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8581%；反对 53,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1419%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 53,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 37,725,416 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8581%；反对 53,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1419%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。


中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 53,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 37,725,416 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8581%；反对 53,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1419%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 53,600 股，占出席会议的中小股东所持……
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