公告日期：2024-09-11

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-063
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2024 年 9
月 11 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正中辰转债转股价格的议案》

截至 2024 年 9 月 11 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交
易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形（即 5.49 元/股），已触发“中辰转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“中辰转债”距离存续届满尚有较长年限，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“中辰转债”转股价格。自本次董事会
审议通过之日后首个交易日起算（即 2024 年 9 月 12 日），若再次触发“中辰
转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中辰转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向
下修正中辰转债转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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