公告日期：2024-08-29

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-060
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议
于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议于 2024 年 8 月 16 日以书面、电
话等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生主持，应到监事3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》

监事会认为，编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红
回报规划的议案》

为完善和健全公司对利润分配事项的决策程序和机制，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，公司制定了《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备
的议案》

监事会认为，公司本次计提信用减值准备及资产减值准备的事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，同意公司本次信用减值准备及资产减值准备的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-056）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》

监事会认为，公司本次可转换公司债券部分募投项目再次延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前生产经营产生重大不利影响，同意公司将可转换公司债券部分募投项目达到预计可使用状态的
时间调整为 2026 年 6 月 19 日。


具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司
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