公告日期：2024-04-27

中辰电缆股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

内部控制鉴证报告

索引 页码

内部控制鉴证报告 1-2

内部控制自我评价报告 1-6


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内部控制鉴证报告

XYZH/2024NJAA2B0022

中辰电缆股份有限公司

中辰电缆股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中辰电缆股份有限公司（以下简称中辰股份公司）
董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表
相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。

中辰股份公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建
立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反
映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对中辰股份公司与财务报表相关的
内部控制有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控
制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们
实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们
认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。


鉴证报告（续） XYZH/2024NJAA2B0022
中辰电缆股份有限公司

我们认为，中辰股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本鉴证报告仅供中辰股份公司2023年度报告使用，未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：石柱

中国 北京 中国注册会计师：罗开芝

二○二四年四月二十六日


中辰电缆股份有限公司

内部控制自我评价报告

中辰电缆股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本……
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