公告日期：2024-04-27

中辰电缆股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（鲁桐）

本人作为中辰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，召开董事会 8 次，本人均亲自出席了
会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人对董事会及股东大会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东大
会情况

应出席 实际出席董 委托出席董缺席董事 是否连续两次 出席股东大
董事会 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 会次数
次数 事会会议

8 8 0 0 否 3

二、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员，报告期内，参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下：

应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 6 6 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

提名委员会 2 2 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

己的职责，积极参与审计委员会的日常工作，督促审计工作进度；作为薪酬与考核委员会的主任委员，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理相关事项进行了审核，同时对公司绩效考核和评价标准提出建议，进一步提高公司在绩效考核方面的科学性；作为提名委员会委员，认真审查候选人的任职资格，对公司负责。
三、与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

四、与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，本人通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，听取股东诉求和建议。

五、公司现场工作的时间、内容等情况

本人充分利用参加董事会、股东大会等机会，通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，促进公司管理水平提升。
其中，本人还参与了公司于 7 月 31 日-8 月 1 日开展的第十八期年中培训大会，
为与会的公司中高层管理者讲授了《公司治理专项培训》，从理解公司治理、公司治理的基本逻辑、公司规范治理三个方面，详细讲解了怎样把公司治理为高质量的上市公司，履行了独立董事的职责。

六、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2023 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第四次会议、第三
届董事会第六次会议，本人认真审阅了相关材料，对《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见及独立意见；2023年 12 月 19 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第一次独立董事专门会议，本人认真审阅了相关材料，对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审查意见并要求公司要严格遵循上市公司关联……
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