公告日期：2024-04-27

中辰电缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

中辰电缆股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度 的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，充分行使对公司董事及 高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良 性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情 况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了 监督和核查，推动公司规范化运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会工作情况

监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监督职能，发挥监事会应有的作用。报告期内，公司共召开 8 次监事会 会议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 决议 序 决议事项

情况 号

第三届监 审议通

事会第五 2023.1.13 过全部 1 关于 IPO 部分募投项目延期的议案

次会议 议案

1 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的
议案

2 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议
案

3 关于公司《2022 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来的专项说明》的议案

4 关于公司《2022 年度内部控制自我评价报
第三届监 审议通 告》的议案

事会第六 2023.4.26 过全部 5 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
次会议 议案 关于公司《2022 年年度报告》全文及摘要
6 的议案

7 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
关于公司 2023 年向金融机构申请综合授信
8 额度并接受关联方提供担保暨关联交易的
议案

9 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动


中辰电缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

资金的议案

10 关于《2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的议案

11 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
12 关于会计政策变更的议案

13 关于公司《2023 年第一季度报告》的议案

第三届监 审议通 1 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资
事会第七 2023.7.14 过全部 金进行现金管理的议案

次会议 议案 2 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资
金暂……
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