公告日期：2024-04-27

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-033
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第
三届董事会第十五次会议，会议决定召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的项
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 √


7.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度并接 √

受关联方提供担保暨关联交易的议案》

9.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬方……
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