公告日期：2024-01-05

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-003

债券代码：123147 债券简称：中辰转债



中辰电缆股份有限公司



2024 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会不存在否决议案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间



（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30。



（2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）



其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1

月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00。



2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室



3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：公司董事长杜南平先生



6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



1、股东总体出席情况



参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数合计为 227,052,700 股，占公司有表决权股份总数的 49.5198％。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数合计为 225,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.2379％。



通过网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数合计为1,292,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2819％。



2、中小股东出席情况



参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小投资者及其代理人共 5 人，代表有表决权的股份数合计为 3,302,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.7203％。

其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 1 人，代表有表决权的股份数合计为 2,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4384％。



通过网络投票的中小投资者及其代理人共 4 人，代表有表决权的股份数合计为 1,292,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2819％。



中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



3、出席或列席会议的其他人员



公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。



二、议案审议表决情况



本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：



（一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》



总表决情况：同意 3,302,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。



中小股东表决情况：同意 3,302,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决

权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份

总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

投资者所持有表决权股份总数的的 0.0000％。



关联股东中辰控股有限公司按照规定对本议案回避表决。



表决结果：通过。



（二）逐项审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的议案》



议案 2.01 变更注册资本及修订《公司章程》



总表决情况：同意 2……
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