公告日期：2023-11-01

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-089
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议
于 2023 年 11 月 1 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2023
年 10 月 27 日以书面、电话等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席高天星先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署投资意向协议书的议案》

监事会认为，本次签署投资意向协议书的事项符合公司的战略规划方向，有利于公司业务的扩大和发展，不会对公司财务及经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署投资意向协议书的公告》（公告编号：2023-087）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、中辰电缆股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 1 日

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