公告日期：2023-11-01

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-087
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于签署投资意向协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次签署的《投资意向协议书》系签约各方就增资或收购股份或增资同时收购股份（以下统称为“本次交易”）事宜达成的初步合作意愿的意向性文件。各方尚需根据尽职调查、审计、评估等结果进一步协商洽谈，并履行必要的审批程序，最终以各方签订的正式交易文件为准，最终能否达成合作并签署正式协议存在重大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次签署的意向协议，签约各方并未就增资方式与价格和最终交易对方、收购股份比例、交易价格及付款条件和方式等内容进行约定，具体合作内容和实施细节将由各方协商后另行签署具体协议确定。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于本次交易仍存在重大不确定性，暂无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。

一、交易概述

（一）基本情况

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）与安徽太平洋电缆股份有限公司（以下简称“安徽太平洋”或“标的公司”）及其股东黄峰和周海云签署《投资意向协议书》，意向协议的主要内容为公司拟以现金支付的方式通过向标的公司增资、收购标的公司股东股份或增资标的公司和收购标的公司股份的
方式最终取得标的公司不少于 51%的股份。

本次交易尚处于初步摸底阶段，公司将正式聘请中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。最终的增资方式与价格、交易对方、收购股份比例、交易价格、付款条件和方式等将根据评估结果并经交易各方协商确定，最终以各方签署的正式协议为准。

（二）本次交易的审批程序

2023年 11月 1日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于签署投资意向协议书的议案》。

本次交易事项不构成关联交易，根据初步资料测算，可能触发《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的披露标准，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关规定及时履行相应决策程序和信息披露义务。

二、签约对方基本情况

本次交易事项尚处于初步摸底阶段，签约对方为安徽太平洋及其股东黄峰和周海云。鉴于本次交易尚未签署正式协议，最终增资方式与价格、交易对方、收购股份比例等以后续公告披露的信息为准。

1、签约对方一：安徽太平洋电缆股份有限公司，为标的公司，见“三、标的公司的基本情况”。

2、签约对方二：黄峰，中国国籍，身份证号：342623196*********，住所：安徽省巢湖市，持有标的公司 8.03%的股份。

3、签约对方三：周海云，中国国籍，身份证号：342623196*********，住所：安徽省巢湖市，持有标的公司 0.42%的股份，为标的公司董事。

经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，上述签约对方未被列为失信被执行人。上述签约对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、标的公司的基本情况

（一）标的公司基本信息

公司名称 安徽太平洋电缆股份有限公司

注册地址 安徽省无为市泥汊镇渡江工业集中区高新大道西侧

企业类型 其他股份有限公司（非上市）


注册资本 21,783万元人民币

统一社会信用代码 913402005717786090

成立日期 2011-03-31

电线电缆、仪器仪表、电缆桥架、电工材料的研发、
制造、销售和技术服务；自营和代理各类商品和技术
经营范围 的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外）。***（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）

（二）标的公司与公司间最近三年交易情况

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。