公告日期：2023-10-28

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-081
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月 27日召开第
三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司结合实际情况对部分治理制度进行更新修订。具体明细如下：

序号 制度名称 是否需要提交股东大会审议

1 《董事会秘书工作细则》 否

2 《董事会审计委员会工作细则》 否

3 《董事会提名委员会工作细则》 否

4 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否

5 《董事会战略委员会工作细则》 否

6 《内幕信息知情人登记备案制度》 否

7 《投资者关系管理制度》 否

上述制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司
董事会
2023年 10月 28日

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