公告日期：2024-04-24

三友联众集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位监事：

2023 年，三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨，报告期内公司监事会全体成员遵照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议。所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。会议召开情况如下：

会议 召开时间 审议议案 审议
结果

第二届监事会第 2023 年 1 1、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行 通过
二十次会议 月 13 日 现金管理的议案》

2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

通过
第二届监事会第 2023 年 2 1、《关于 2023 年度开展商品期货套期保值业务的

二十一次会议 月 24 日 议案》

1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 通过
2、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

3、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

第二届监事会第 2023 年 4 4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

二十二次会议 月 25 日 5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议

案》

6、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

7、《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》


8、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报

告>的议案》

9、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

10、《关于会计政策变更的议案》

11、《关于开展资产池业务的议案》

12、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

第二届监事会第 2023 年 8 1、《关于拟与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协 通过
二十三次会议 月 3 日 议的议案》

2、《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》

第二届监事会第 2023 年 8 1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 通过
二十四次会议 月 25 日 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情

况的专项报告>的议案》

通过，
其 中
……
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