公告日期：2024-04-24

三友联众集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（王再升）

各位股东及股东代表：

经三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会选举，本人被选举为公司第三届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在法律专业领域具有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下：

本人王再升，1991 年出生，本科学历。2014 年任北京市大成（深圳）律师事务所律师助理；2015 年至 2017 年任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师助理、律师，2017 年至 2022 年任北京市盈科（深圳）律师事务所律师、合伙人律师，2022 年至 2023 年任北京市安理（深圳）律师事务所合伙人律师，2023
年 5 月至今任北京市盈科（深圳）律师事务所合伙人律师。2023 年 9 月 15 日公
司换届选举，担任公司独立董事。兼任广西三威家居新材股份有限公司独立董事、佳禾智能科技股份有限公司独立董事。

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度任期内，公司共召开了 3 次董事会、2 次股东大会。本人亲自出席
3 次董事会会议、2 次股东大会会议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2023 年度任期内，本人本着恪尽职守的态度积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。2023 年度任期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2023 年度任期内，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司第三届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会。本人担任公司第三届提名委员会主任委员，共召集主持并出席提名委员会会议 1 次。按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责。

专门委员会 事项 审议结果

提名委员会 《关于选举第三届董事会提名委员会主任委员的议案》 同意

（三）发表独立意见的情况

2023 年度任期内，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关事前认可意见及独立意见如下：

发表事前认可
届次 事项 意见及/或独立
意见的类型

第三届董事会 1、 关于聘任公司总经理的独立意见 同意

2、 关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见

第一次会议 3、 关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见

1、 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额 同意

度的独立意见

第三届董事会 2、 关于公司及子公司相互提供担保的独立意见

3、 关于公司及子公司接受关联方提……
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