公告日期:2024-04-26
证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2024-020
通用电梯股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话方式送达各位
董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持,会议应出席董事 9人,实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2024 年第一季度报告》
公司已按照相关要求编制了《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第一季度报告》全文。
该议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;特此公告
通用电梯股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。