公告日期：2024-04-22

通用电梯股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

内部控制自我评价报告 1-6


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内部控制审计报告

XYZH/2024NJAA2B0025

通用电梯股份有限公司

通用电梯股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计

了通用电梯股份有限公司（以下简称“通用电梯公司”）2023 年 12 月 31 日财务报告内

部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是通用电梯公司董事
会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见


我们认为，通用电梯公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：石柱

中国 北京 中国注册会计师：栾永亮

二○二四年四月十九日

通用电梯股份有限公司内部控制自我评价报告

2023 年 12 月 31 日

通用电梯股份有限公司

2023 年度内部控制自我评价报告

通用电梯股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部……
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