公告日期:2024-04-23
证券代码:300930 证券简称:屹通新材 公告编号:2024-015
杭州屹通新材料股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
杭州屹通新材料股份有限公司(以下称“公司”“屹通新材”)因日常经营需要,在分析2023年度日常关联交易的执行情况基础上,预计2024年度与关联方发生日常关联交易如下:
1、公司拟与浙江建德农村商业银行股份有限公司(以下简称“建德农商行”“农商行”)发生的日常关联交易,主要为公司办理存贷款、票据贴现等业务;单日存款余额不超过50,000.00万元,贷款余额不超过12,000.00万元,单日票据贴现金额不超过5,000.00万元。
2、预计2024年度公司与杭州湖塘配售电有限公司(以下称“配售电公司”)发生关联交易如下:向配售电公司采购电力不超过8000万元,向配售电公司出租公司厂房不超过7.01万元。
公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十五次会议,以4票同意、0票 反对、0票弃权、3票回避,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计 的议案》。鉴于公司董事长汪志荣先生配偶、公司董事陈瑶担任湖塘配售电公 司总经理,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定,关联董 事汪志荣、汪志春、陈瑶在审议本议案时已回避表决。本议案已经公司独立董 事专门会议审议并取得了明确同意的意见,券商发表了核查意见。
公司于2024年4月19日召开第二届监事会第十五次会议,以3票同意、0票 弃权、0票反对、0票回避审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的 议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》相关规定,此
项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表
决。
(二)预计2024年日常关联交易类别和金额
单位:人民币万元
关联交易 合同签订金 截至披露日 上年发
关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 额或预计金 已发生金额 生金额
额
向关联人采购商 杭州湖塘配 公司向配售电
品、接受的劳务 售电有限公 公司采购电力 市场定价 8,000.00 1,094.82 548.26
司
向关联方出租房 杭州湖塘配 厂房租赁费
产 售电有限公 市场定价 7.01 2.34 7.01
司
公司2024年拟与建德农商行发生的日常关联交易,主要为公司办理存贷款、
票据贴现等业务;单日存款余额不超过50,000.00万元,贷款余额不超过12,000.00
万元,单日票据贴现金额不超过5,000.00万元。截至披露日在建德农商行存款余
额为4,275.85万元,贷款余额为0万元,票据贴现发生金额为0万元。
注:若关联双方2024年度发生单项金额较大且超过本次预算的关联交易,
将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定予以单独履行决策
审批程序。
(三)2023年度日常关联交易实际发生情况
1、公司与浙江建德农村商业银行股份有限公司之间的交易
(1)关联方存款情况
单位:元
关联方 期初余额 本期存入 存款利息增加 本期取出 期末数
浙江建德农村
商业……
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